ФТС требует полной информации о ввозимых на территорию РФ деньгах

ФТС требует полной информации о ввозимых на территорию РФ деньгах

Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС) предлагает внести поправки в закон о валютном регулировании и контроле. Эти поправки основаны на европейских стандартах законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.

В официальном сообщении на сайте ФТС говорится, что такие поправки позволят «Привести российское валютное законодательство в соответствие с требованиями международного законодательства и выявить случаи ввоза на таможенную территорию РФ наличных денежных средств в целях финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

Так, в соответствии с новыми поправками, человек – российский гражданин или иностранец, – провозящий на территорию России иностранную валюту, российские рубли или ценные бумаги на общую сумму свыше 10 тысяч долларов будет обязан не только задекларировать их, но и зафиксировать их принадлежность, цели, на которые пойдут деньги и документы, подтверждающие их происхождение.

В качестве таких документов будут засчитываться справки и документы, подтверждающие снятие денег со счета в банке, получении наследства или договоры о продаже имущества. ФТС будет нести ответственность за сохранение конфиденциальности полученных сведений.

Для получения такого рода информации планируется изменить форму пассажирской декларации, в которую будут внесены дополнительные графы.

Планируется, что поправки должны вступить в силу через полгода после официального опубликования.

По мнению специалистов таможенной службы, нововведение должно облегчить выявление систематического провоза крупных сумм денег на территорию РФ. Это поможет предотвратить уклонение от налогов, спонсирование террористических организаций или отмывку денег, полученных незаконным путем.

Как отмечают эксперты газеты «РБК daily», такие нововведения могут стимулировать путешественников пользоваться пластиковыми картами или системами денежных переводов в качестве альтернативы наличным деньгам. Ведь перевод иностранной валюты со счета на счет, хоть и облагается процентами, но не декларируется. Впрочем, для перевода действительно крупных сумм банк все равно затребует информацию о целях или источнике происхождения суммы.

4 августа 2009 г.